证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-071
金陵华软科技股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8
月 14 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司内
部股权转让的议案》。现将相关情况公告如下:
一、本次内部股权转让方案
为进一步整合业务板块,提升管理效率,公司全资子公司苏州
天马恒建健康科技有限公司(以下简称“天马恒建”)拟将其持有
的华软金信科技(苏州)有限公司(以下简称“华软金信”)100%
股权以 1 元转让给公司。上述股权转让完成后,公司将直接持有华
软金信 100%股权,华软金信将由公司全资孙公司变为全资子公司。
同时,公司拟将直接持有的全资子公司南通市纳百园化工有限
公司(以下简称“纳百园化工”)100%股权和控股子公司山东天安
化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)90.71%股权分别以
股子公司福建省力菲克药业有限公司(以下简称“力菲克”)51%股
权以 1,790.87 万元转让给公司全资子公司北京海思康科技有限公司
(以下简称“海思康科技”)。本次股权转让完成后,纳百园化
工、天安化工将成为华软金信全资子公司及控股子公司,力菲克将
成为海思康科技控股子公司。
董事会同意授权公司管理层签署相关股权转让协议、实施并办
理上述股权转让相关具体事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定,本次转让事项为公司内部股权转
让,不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。
二、本次转让涉及相关方基本情况
(一)苏州天马恒建健康科技有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:500 万元人民币
法定代表人:姜伟东
注册地址:苏州高新区浒青路 122 号 18 幢
经营范围:从事健康科技、计算机系统、生物技术领域的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:保健食品(预包
装)销售;日用百货销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口
罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批
发;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械
销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司直接持有天马恒建 100%股权,天马恒建为公司
全资子公司
主要财务数据:
财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
总资产(万元) 1,335.60 1,327.45
总负债(万元) 1,027.80 1,027.90
净资产(万元) 307.80 299.56
经营业绩
项目 2022 年度 2023 年 1 月-6 月
营业收入(万元) 0.00 0.00
净利润(万元) -7.80 -8.25
注:2022 年数据为经审计数据,2023 年数据未经审计。
(二)华软金信科技(苏州)有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:7380.36 万人民币
法定代表人:张杰
注册地址:苏州高新区浒青路 122 号
经营范围:计算机软件技术开发、技术服务、技术转让、技术
推广、技术咨询;软件销售;企业管理咨询;经济信息咨询(金融
信息除外);片型、粉型、胶囊型、口服液及饮料型保健品的研
发、技术咨询、技术服务;批发:预包装食品兼散装食品。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:天马恒建直接持有华软金信 100%股权,华软金信为
天马恒建全资子公司,为公司全资孙公司
主要财务数据:
财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
总资产(万元) 712.85 609.27
总负债(万元) 431.10 658.54
净资产(万元) 281.75 -49.27
经营业绩
项目 2022 年度 2023 年 1 月-6 月
营业收入(万元) 56.69 41.34
净利润(万元) -371.01 -331.01
注:2022 年数据为经审计数据,2023 年数据未经审计。
(三)南通市纳百园化工有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:25891.49 万人民币
法定代表人:吴建树
注册地址:如东县洋口化工园区
经营范围:丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]
生产(按《安全生产许可证》核定的范围生产)及上述自产产品的
销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙
脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰络合催化剂)、
DBSO(6-6 二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯)、氯化钠生产、销售;化
工产品(危险化学品除外)销售;化工技术服务;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
股权结构:公司直接持有纳百园化工 100%股权,纳百园化工为
公司全资子公司
主要财务数据:
财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
总资产(万元) 11,326.93 10,095.63
总负债(万元) 11,970.34 3,838.11
净资产(万元) -643.41 6,257.52
经营业绩
项目 2022 年度 2023 年 1 月-6 月
营业收入(万元) 11,014.71 3,662.95
净利润(万元) -1,229.94 -2,100.90
注:2022 年数据为经审计数据,2023 年数据未经审计。
(四)山东天安化工股份有限公司
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:8569.1911 万人民币
法定代表人:夏有辉
注册地址:山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北
经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;第
二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有
机化学品生产;危险化学品仓储;第二类增值电信业务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品
销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学
品);技术进出口;货物进出口;计算机系统服务;计算机软硬件
及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;
计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;计算机及办公设备维修。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司直接持有天安化工 90.71%股权,天安化工为公
司控股子公司
主要财务数据:
财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
总资产(万元) 63,302.99 43,899.32
总负债(万元) 45,190.97 27,934.75
净资产(万元) 18,112.03 15,964.57
经营业绩
项目 2022 年度 2023 年 1 月-6 月
营业收入(万元) 32,038.01 11,244.31
净利润(万元) 233.75 -2,099.51
注:2022 年数据为经审计数据,2023 年数据未经审计。
(五)北京海思康科技有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:10000 万元人民币
法定代表人:张旻逸
注册地址:北京市海淀区海淀南路 21 号 4 层 4-1-6
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食
品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;
互联网销售(除销售需要许可的商品);医用口罩零售;生物化工
产品技术研发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人
员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构:公司直接持有海思康科技 100%股权,海思康科技为
公司全资子公司
主要财务数据:海思康科技于 2023 年 7 月 25 日成立,目前尚
未发生实质业务。
(六)福建省力菲克药业有限公司
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本:4000 万人民币
法定代表人:许友赤
注册地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路 10 号
经营范围:许可项目:药品生产;保健食品生产;保健用品
(非食品)生产;饮料生产;茶叶制品生产;食品生产;卫生用品
和一次性使用医疗用品生产;化妆品生产;食品经营(销售预包装
食品);食品互联网销售(销售预包装食品);医护人员防护用品
生产(Ⅱ类医疗器械);货物进出口;技术进出口;进出口代理;
医用口罩生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)一般项目:生物化工产品技术研发;工程和技
术研究和试验发展;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医
用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩
(非医用)销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;
医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用
品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;第一类医疗器械
生产;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁
止外商投资的领域开展经营活动)
股权结构:公司直接持有力菲克 51%股权,力菲克为公司控股
子公司
主要财务数据:
财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
总资产(万元) 7,200.60 6,152.03
总负债(万元) 3,518.89 2,640.53
净资产(万元) 3,681.71 3,511.50
经营业绩
项目 2022 年度 2023 年 1 月-6 月
营业收入(万元) 4,745.95 1,943.86
净利润(万元) -345.20 -170.21
注:2022 年数据为经审计数据,2023 年数据未经审计。
三、本次股权转让的定价依据
本次内部股权转让以标的资产截至 2023 年 6 月 30 日的净资产
为定价依据,同时鉴于华软金信净资产为负,经各方协商,本次转让
标的华软金信 100%股权的交易对价为 1 元;根据 2023 年 6 月 30 日
的净资产,纳百园化工 100%股权的交易对价为 6,257.52 万元,天安
化工 90.71%股权的交易对价为 14,481.46 万元,力菲克 51%股权的交
易对价为 1,790.87 万元,最终股权转让总价款以股权转让协议约定
金额为准。
四、本次转让前后股权架构图
五、本次转让的目的和对公司的影响
本次内部股权转让系公司根据经营发展计划进行的内部调整,有
利于公司进一步梳理业务架构,整合资源,提升公司整体经营管理效
率,同时有利于财务部门相关工作的统筹规划,符合公司发展长期发
展战略。
本次股权转让属于公司与子公司之间的内部转让,不会导致公司
合并报表范围发生变化,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成
果产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日
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